Blanchiment de capitaux : pourquoi les entreprises françaises sont-elles autant sanctionnées ? / Des contrôles des régulateurs de plus en plus efficaces

Au cours des dix-huit derniers mois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers n’ont pas hésité à sanctionner lourdement les entreprises qui ne respectaient pas les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Un constat qui doit, selon les praticiens, davantage à un certain perfectionnement des contrôles des régulateurs qu’à une négligence volontaire de la part des acteurs. Il en va de la notation de la France au GAFI.