1MDB : les procédures ont été lancées contre Goldman Sachs

Comme vous l'annonçait le mois dernier WanSquare, Goldman Sachs est actuellement au centre d’une affaire de détournement de fonds avec le gouvernement malaisien. La banque américaine est soupçonnée pour son rôle dans la levée de 6,5 milliards de dollars via trois émissions obligataires en 2012 et 2013 pour le compte du fonds 1MDB. Le département américain de la Justice affirme, lui, que 4,5 milliards de dollars ont été détournés, dont 2,7 milliards grâce à l’aide de Goldman Sachs. Nommée mandataire des opérations, la banque aurait également pu recevoir 600 millions de dollars de commissions.

Goldman Sachs n’avait toujours pas été poursuivie dans ce dossier. Mais hier, la Malaisie a finalement engagé des poursuites pénales contre la banque et deux anciens banquiers américains, Tim Leissner et Roger Ng pour qui il est requis des peines de prison de 10 ans maximum. Et ce n’est pas tout puisque le parquet réclame contre les accusés un montant bien supérieurs à 3,3 milliards de dollars (les 2,7 milliards de dollars qui auraient été réellement détournés auxquels s’ajoutent 600 millions de dollars de commissions donc), a annoncé le procureur général Tommy Thomas. Un montant qui va bien au-delà de ce qu'anticipaient les analystes du marché.

Tim Leissner a plaidé coupable dans cette procédure américaine tandis que Roger Ng, actuellement détenu en Malaisie, risque une extradition vers les États-Unis. Quant à Jasmine Loo - une ancienne employée du fonds souverain - et le financier Jho Low, qui était toujours en fuite lors de l’écriture de notre premier article, ils risquent également une peine maximale de 10 ans de prison. La première ne s’est jamais exprimée sur l’affaire et le second continue de clamer son innocence.

"Certains membres de l'ancien gouvernement malaisien et 1MDB ont menti à Goldman Sachs, à des avocats externes et à d'autres personnes au sujet de l'utilisation du produit de ces transactions", a déclaré le porte-parole de Goldman, Michael DuVally, dans un communiqué. La banque se défend aussi sur le fait de ne pas avoir eu la possibilité d'être entendue avant le dépôt des accusations et a fait entendre qu’elle contesterait les allégations. Les actions de Goldman Sachs ont chuté de plus de 24 % depuis le 1er novembre, effaçant environ 22 milliards de dollars de la capitalisation boursière de la banque.