Du neuf sur le scandale Goldman Sachs - 1MDB

C'est une histoire économique, financière et politique. Il y a près d'un an, deux anciens banquiers de Goldman Sachs, Tim Leissner - l’ancien président de la banque en Asie du Sud-Est - et son collègue malaisien Ng Chong Hwa, étaient accusés d’avoir participé au détournement du fonds souverain malaisien 1MDB, fondé par l'ancien Premier ministre local Najib Razak il y a onze ans. 

Pour ce faire, les deux hommes auraient promis et versé des pots-de-vin à des officiels malaisiens et d’Abou Dhabi afin qu’ils retiennent Goldman Sachs comme conseiller principal de transactions pour le moins lucratives. L'argent siphonné, qui aurait dû servir au développement économique de la Malaisie, aurait alors bénéficié à l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak lui-même et ses proches pour financer des dépenses somptuaires. Des accusations qui lui ont d'ailleurs coûté la défaite électorale de la coalition qu'il menait au mois de mai dernier dans son pays et ramené Mahathir Mohamad au pouvoir. 

Pour ce qui est des personnes physiques, Ng Chong Hwa, Tim Leissner, et le troisième supposé escroc Jho Low - un homme d'affaires malaisien qui aurait été chargé de blanchir l'argent -, elles auraient détourné 2,47 milliards de dollars sous forme de rétrocommissions lors de trois émissions obligataires en 2012 et 2013 d’un montant total de 6,5 milliards de dollars. Goldman Sachs aurait été nommée mandataire des opérations, ce qui lui aurait permis de percevoir des commissions estimées à 600 millions de dollars. Et depuis, de nouvelles accusations ont visé au total dix-sept responsables, anciens et actuels, des trois filiales de Goldman Sachs. Pour autant, l'établissement américain réfute catégoriquement son implication à ce stade bien qu'il ait tout de même proposé à la Malaisie deux milliards de dollars de compensation. Une somme refusée par le Premier ministre actuel, estimant qu'il en fallait au moins le triple pour compenser les pertes. 

Tim Leissner a plaidé coupable et accepté de payer une amende de 47,3 millions de dollars (38,7 millions d’euros). Le financier malaisien Jho Low, en cavale pendant des semaines et connu pour ne jamais être au même endroit très longtemps, a finalement conclu un accord de 700 millions de dollars avec le ministère américain de la Justice la semaine dernière, soit le montant le plus important jamais payé par un civil à la DoJ. Les actifs inclus dans le règlement comprennent un biréacteur Bombardier Global 500, des biens immobiliers haut de gamme à Londres, New York et Los Angeles, et un "hôtel boutique de luxe" à Beverly Hills. Il fait cependant toujours l'objet de poursuites pénales, mais nie tout acte répréhensible et demeure en liberté à ce stade. 

Les choses se compliquent aussi pour le dernier prévenu Ng Chong Hwa qui a été extradé de la Malaisie vers les États-Unis pour une période de dix mois, afin qu'il soit jugé. Il retournera ensuite dans son pays d'origine, la Malaisie, en mars, a précisé le procureur.